全球交易商监管查询APP

最新曝光

调解中心

无法出金

Rayz Liquidity Corp

Rayz Liquidity Corp

Rayz Liquidity Corp是骗子⁉️
无法出金 Rayz Liquidity Corp是骗子⁉️

去年9月中旬,我在LINE群里通过短信广告被介绍到筱山金融学校,并决定开设账户。 Rayz Liquidity Corp被指定。这是我第一次交易外汇,但我开始使用 mt5,因为我被告知没有什么可担心的,因为它是人工智能自动交易。补习班的内容是筱山先生讲授每日公募状况、烛台图移动平均线等分析性话题。作为一名FX新手,我很庆幸自从9月份入金200万日元以来,每天都在利用AI自动交易和MT5盈利,所以我在助理成田和其他组员的挑衅下又赚了一笔10月份10万日元,我追加存款1万日元,并确认提现一次350美元,但钱顺利到账,AI自动交易每天持续产生利润。然后到了12月,rayz公司要求年底投资额的利润中20%的运营费用,从我入校时起就没有任何解释,然后就提款了。我将所有剩余金额存入AI自动交易,向周围的人借了70万日元以上并还清,将运营费用支付到指定账户,并抽出时间提取了14,000美元。 Rayz Liquidity Corp的雇员?现在他说他要先给rayz纳税,所以他不能把钱取出来。此后,我多次受到威胁,但我都默默忍受,并正在考虑向警方或律师咨询。然而,12月底,筱山金融塾集团似乎创建了一个新的集团,把我抛在了后面。在这种情况下,我想退学并获得 14,000 美元的退款和余额。

2024-02-03 16:10 日本 日本
2024-02-03 16:10 日本 日本

诱导欺诈

ST5

ST5

ST5MAX绝对是个诈骗应用。
诱导欺诈 ST5MAX绝对是个诈骗应用。

我被一个中国女孩骗了3750美元投资ST5应用。一开始她替我做交易,总是要求我存入更多美元以增加利润。 她向我展示了如何提取 100 美元,并收到了 80.00 美元,向我展示一切都很好。在我拥有 3750 美元的资金后,我尝试提取,但他们要求我支付资金的 20%,以允许我提取资金。 后来我收到谷歌发来的一条消息,称他们从我的手机中删除了 ST5MAX 应用程序,因为它是一个假应用程序,可能会窃取我的个人信息,例如银行帐户和密码。

2024-02-03 14:51 埃及 埃及
2024-02-03 14:51 埃及 埃及

诱导欺诈

XPro Markets

XPro Markets

欺诈罪
诱导欺诈 欺诈罪

去年11月2日,一位名叫Luna的女士联系我,她自称是该公司的经纪人,我同意投资下载说,后来他们就这么说,他们推迟了我,甚至不接电话。我已经做了一个平台提款,第二次转账后,没人给我解决办法。几天后,有人打电话给我,说他们骗我,问我投资明细、账号,并让她远程看我的手机屏幕。 ,我不同意向她提供任何信息,在那次事件之后,当他们不再给我我的钱的账户时,他们不回答或消息,这些数字仍然在平台中继续再投资,但我不可以访问任何东西,我想在它们消失之前提取资金,因为他们没有给我提款解决方案。简而言之,我要求提取一定金额,但他们对我隐瞒了

2024-02-03 14:09 墨西哥 墨西哥
2024-02-03 14:09 墨西哥 墨西哥

已解决

汇胜

汇胜

出金延迟
已解决 出金延迟

我已经等了12小时了,系统仍然显示审核中。一般来说出金不用这么久的,然后我突然发现这个应用可以检查合法性。

2024-02-03 10:36 马来西亚 马来西亚
2024-02-03 10:36 马来西亚 马来西亚

无法出金

Omega Pro

Omega Pro

经纪人欺诈——他们偷钱
无法出金 经纪人欺诈——他们偷钱

我需要帮助!我的家人决定在2022年投资,然后发生了omega pro黑客事件,然后投资被转移到经纪商集团。所有核实账户的文书工作都已完成,以便我们可以收回投资,但一年过去了,我们还没有收到钱。经纪商集团账户数据为零,就好像钱已经退还给我们一样,但事实并非如此。

2024-02-03 10:22 哥伦比亚 哥伦比亚
2024-02-03 10:22 哥伦比亚 哥伦比亚

无法出金

安达

安达

无法取款
无法出金 无法取款

升级至 VIP 套餐需 3 个月 $1,800。当账户有超过$9,000未扣款时

2024-02-03 09:44 越南 越南
2024-02-03 09:44 越南 越南

无法出金

GDS

GDS

无法出金、高获利、群组内多人分享成功案例诱导
无法出金 无法出金、高获利、群组内多人分享成功案例诱导

利用宝宝徵选来诱导妈妈们进入群组,看似单纯的甄选群组,却有许多工作媒合、投资获利、专案成功分享等等,来诱导旁观的受害者们相信,会有多妈妈分享执行长帮助专案投资而赚取获利,然後分享照片、存款获利资料以及拍影片来取得其他受害者的信任,进而主动去找「执行长」来进一步了解,一旦确定要投资参加专案後,执行长就会把你踢出群组,以(因为之前有人向群组成功获利的妈妈借钱)为由,而将要参加专案的人给踢出群组,後续参加专案执行长操作帮你获利後,会要你加GDS特约金流的Line来出金,一旦你要出金,一开始就会以「金管会要求资金证明」,需要以出金的10%为资金证明尚可出金,且之後出金会再归还这10%资金证明,一旦你完成资金证明,又会有各种什麽缴税、被查到金流有问题、资金冻结、押金等等各种理由不出金,只要你一个一个完成,他就会一个一个理由出现!当你慌张害怕时,那位执行长就会安慰你,给予你支持、帮你想办法,甚至会说他借你钱来取得你对他的信任,也会有一位秘书,一样的跟你聊天,站在你角度去为你设想,来让你放心戒心,一步步踏上他们的诡计⋯!等到你已经投入好几百万後,发现你可能真的也没办法了,他们就会消失,怎样都联络不上,也不读不回讯息!可恶至极!

2024-02-03 03:22 台湾 台湾
2024-02-03 03:22 台湾 台湾

无法出金

安东环球

安东环球

不到账
无法出金 不到账

我下午两点取得,到晚上十点还不到账,打客服电话说两小时就到,后来又说人多第二天才到账,但是已经显示取出了而且我也不知道现在钱的去向,你们也不理人,安东和汇鑫你们俩还套牌太牛了我真服

2024-02-02 22:24 中国香港 中国香港
2024-02-02 22:24 中国香港 中国香港

诱导欺诈

Gallen Capital

Gallen Capital

交易所自动提币并增加交易费用,烧毁客户账户
诱导欺诈 交易所自动提币并增加交易费用,烧毁客户账户

我存入资金并在交易所进行交易 Gallen Capital.2024年12月14日,我存入资金到mt5账号5515890,交易了一段时间。12月28日,我下了提现指令,但交易所不允许提现,支持报告交易量不够。如果交易量不提现,据说我必须交易保证金的30%才能提现。2024年1月10日,我交易了大约50手产品,主要是黄金,我下了提现订单。但仍然没有执行,支持人家告诉我交易量不够,2024年1月15日,我交易了70多手产品,下了提币单,还是不行,收到邮件询问兑换的事情,我还没有收到这个问题的回复,1月19日,我交易了90手产品,下了提现单,还是收不到,2024年1月26日,场内自动提现了我的资金(5000美元),我没有下了提款单,我没有收到这个提款单,也没有收到钱回到我的银行账户,楼层还提取了楼层承诺永久奖金的奖金(10,000美元),让我的账户变得脆弱,楼层增加了交易费来补偿。烧毁了我的账户。楼层烧毁了我的账户,我就这个问题向楼层发送了电子邮件,但没有收到任何回复,支持人员报告系统错误,我不得不用我的原件存钱资本新交易所提供整治支持,场内自动向客户提款属于严重违规行为,如果是系统错误,需要有明确的解释,退还账户并赔偿客户。我期待尽快获得支持

2024-02-02 17:12 越南 越南
2024-02-02 17:12 越南 越南

无法出金

Access Bank

Access Bank

我入金1650美金,现在无法出金,为什么?
无法出金 我入金1650美金,现在无法出金,为什么?

现在我的账号也被锁了。

2024-02-02 15:56 巴基斯坦 巴基斯坦
2024-02-02 15:56 巴基斯坦 巴基斯坦

诱导欺诈

AdmiralTraders

AdmiralTraders

Admtrades.com是骗子
诱导欺诈 Admtrades.com是骗子

我是苏希尔·库马尔·辛格,917587208558 来自印度,电子邮件:sushil27061975@gmail.com,于2024年3月11日加入admtrades.com以20000 usdt的专业黄金账户进行交易,并在从银行贷款后及时通过币安应用程序完成了入金, 在我的账户100662下进行交易并获得了2280460.93 美元的高额利润,我于 2023 年 9 月 12 日申请了 1600000 美元的提款,但到目前为止我还无法提款,按照信息我必须切换到投资者账户,因为我的账户规模较小,而且我得到了 大额利润,根据协议条款,我必须存更多的钱。我的客户经理约瑟夫·约书亚先生替我存入了 50000 美元,但剩余 30000 美元余额,他和财务总监本杰明·沃尔特先生施加压力,要求再存入至少 20000 美元才能提款,否则帐户将被拍卖,我尽力了,但无法筹集资金,因为我已经贷款过了,所以他们于 2024 年 12 月 1 日将我的帐户拍卖。 我不断要求他们先提款,然后我将剩余余额存入,但他们不同意,我的帐户被拍卖,我失去了本金并赚取了利润,所以 admtrades.com 是骗子公司,最初说话很甜并给予保护性交易什么的,在提款时要交更多的钱,完全是为了从我们这里骗钱。 印度政府应该封锁网站并抓获诈骗者。如果他们不是骗子,就会让我们出金,但他们不出金,就是骗子。

2024-02-02 14:15 印度 印度
2024-02-02 14:15 印度 印度

无法出金

51Markets

51Markets

黑平台
无法出金 黑平台

盈利了不给出金,说什么违规操作,不能交易,过了几个月就删除账号

2024-02-02 12:11 中国香港 中国香港
2024-02-02 12:11 中国香港 中国香港

无法出金

CCF Markets

CCF Markets

无法出金
无法出金 无法出金

黑平台,出金还要交30%的保释金 还我钱

2024-02-02 04:54 意大利 意大利
2024-02-02 04:54 意大利 意大利

诱导欺诈

IUX Markets

IUX Markets

远离诈骗交易商 ‼️
诱导欺诈 远离诈骗交易商 ‼️

我想与大家分享我在 IUX Market(一家外汇交易商)的失望经历。我于 2024 年 1 月 31 日入金 9000 印度卢比,本以为这笔钱会在他们承诺的 10-15 分钟,不超过 24 小时到账。然而,已经过去 36 个小时了,我的入金仍然不见踪影。尽管我多次尝试通过会话框和电子邮件联系 IUX Market,但仍然没有结果。这种延迟违背了他们的承诺。交易详情: - MT5 账户: 1644246 - IUX 用户 ID:191621 - 入金金额: 9000 INR - 入金交易 ID: 1945920 - 入金订单 ID:760349772 - UPI 参考 ID:439720969499 我有所有的付款证明来证实。我对此次经历感到担忧和沮丧,想提醒其他人注意 IUX Market。在与该交易商交易之前一定要谨慎。

2024-02-02 01:23 印度 印度
2024-02-02 01:23 印度 印度

无法出金

EnticeCapital

EnticeCapital

无法出金
无法出金 无法出金

即使请求出金 80 小时后,也无法提取自己的资金。

2024-02-01 22:25 印度 印度
2024-02-01 22:25 印度 印度

无法出金

Arena Capitals

Arena Capitals

欺诈和诈骗,不能出金
无法出金 欺诈和诈骗,不能出金

当我要求出金时,他们要求我付另外的钱,比如 740 美元的保险费, 560 美元的提款费,他们所做的一切都是骗局,他们从客户那赚到的钱都不干净,我和我的客户向上帝祈祷他们没有好下场,让他们的家人知道他们在诈骗。

2024-02-01 20:54 印度 印度
2024-02-01 20:54 印度 印度

已解决

Truist Financial

Truist Financial

据巴菲特财富交易中心警方称,LINE Group 似乎是一个 90% 的欺诈团伙。
已解决 据巴菲特财富交易中心警方称,LINE Group 似乎是一个 90% 的欺诈团伙。

到目前为止,我已经分7次存入了约1,910,000日元,并且已经能够提取3次约260,000日元,但转账目的地中出现了泰国名字Nguyen,这似乎表明欺诈的可能性很高。

2024-02-01 20:14 日本 日本
2024-02-01 20:14 日本 日本

无法出金

XM Trade

XM Trade

骗局,快出金
无法出金 骗局,快出金

xmtrade 的网站名称是 xmtrade。 我给他们提供了客户,他们告诉我,我是 IB,我大约有 1.6 万美元的提款,他们要求我支付 700 美元的索赔保险费,否则我所有客户的账户都将冻结,如果我支付了这笔钱,他们将在 20 分钟内为我提供出金,当我支付时,他们要求我支付 30 美元的额外滞纳金,在我支付了 730 美元后,他们要求我支付 560 美元的额外提款费,所有这些费用都是可以退还的,但他们每次都在撒谎,我现在处境非常困难,请大家帮帮我,否则我如何解决这个问题?因为如果钱是我的,我不担心任何事情,但它是别人的钱,我的客户都信任我,我都是借钱还他们的。我给了平台约1100美元,但他们甚至没有给我的币安账户提供甚至一美元的出金,请帮助我或指导我如何才能摆脱这个问题。我想要拿回钱,他们在诈骗,骗很多人,声称有故障。请帮帮我,我非常感谢。

2024-02-01 18:05 印度 印度
2024-02-01 18:05 印度 印度

滑点严重

金隆环球

金隆环球

黑平台
滑点严重 黑平台

滑点严重系统一直闪退,入金不是系统繁忙就是账户名字与银行不符,要么联系客服,钱在这里只有亏进去的份。 我后来问他怎么回事,直接把我账户注销了。黑平台,有人管吗 这上面坑了我20万 还有这般操作,看下图

2024-02-01 15:12 中国香港 中国香港
2024-02-01 15:12 中国香港 中国香港

无法出金

ESMOND

ESMOND

无法取款的骗局
无法出金 无法取款的骗局

受邀加入大竹管理学院的LINE, ESMOND我使用证券进行交易,但即使我申请了提款,也无法提款。线路组也变得无法接通, ESMOND我无法联系到证券代表。我支付了运营费用和税金,但我又被骗了。

2024-02-01 13:56 日本 日本
2024-02-01 13:56 日本 日本

曝光发布

无法出金

滑点严重

诱导欺诈

其他曝光

请输入内容
我的曝光如何尽快得到解决?
  • 文案简明扼要,表述清楚
  • 关联正确的交易商,让曝光更快得到解决

$352,733

近一个月已解决金额(USD)

14,548

已解决人数

曝光分类

无法出金

无法出金

滑点严重

滑点严重

诱导欺诈

诱导欺诈

其他曝光

其他曝光

我要曝光
选择国家或地区
美国
※ 此网站内容遵守当地法律法规
您正在访问的是WikiFX网站。WikiFX互联网及其移动端产品是一款面向全球用户的企业信息查询工具。用户在使用WikiFX产品时,请自觉遵守所在国家、地区有关的法律规范。
客服电话:006531388986
官方邮箱:fxeyevip@gmail.com;
交易商投诉举报、疑问咨询反馈微信:fxeye-03;fxeye009
QQ号:2074478944;2636005583
牌照等信息纠错请发送信息至:qawikifx@gmail.com
商务合作:fxeyevip@gmail.com