Ne me laissez pas retirer de l'argent et me demander de déposer
Bonjour monsieur, votre compte a été détecté par la direction financière qu'une partie des fonds de votre compte n'est pas déposée par vous, et le flux de fonds est trop important. Afin de prévenir le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale, le transfert d'actifs à l'étranger et d'autres soupçons, le système a fermé votre fonction de retrait depuis aujourd'hui. Selon le règlement de gestion financière, votre ordre de retrait vous oblige à payer le montant des fonds non auto-déposés sur votre compte en tant que fonds auto-certifiés pour le retrait des fonds. (le montant des fonds non auto-déposés sera restitué après l'achèvement dans les 3 jours ouvrables) et rétablira le retrait normal de votre compte. Selon le règlement anti-blanchiment du règlement de gestion financière, le principe d'une personne, un ménage est respecté afin de résister au blanchiment d'argent financier. Les fonds ont été gelés et doivent être restockés sur le compte bancaire sous votre propre nom, et les fonds d'origine seront retournés sur le compte de versement d'origine. Vous devez stocker 430 000 nouveaux dollars taïwanais. Ce fonds n'est pas votre propre valeur stockée. Vous devez stocker la valeur vous-même avant de pouvoir restaurer la fonction de retrait. Si vous ne le traitez pas dans les 3 jours ouvrables, votre compte de trading sera gelé pour toujours
Voici la recommandation originale
不讓我出金還要我儲值
先生您好,您的賬戶被金管檢測賬戶資金有非本人賬戶儲值部分,資金流量過大,為了防止洗錢,避稅,偷稅,海外資產轉移等嫌疑,并于今日起。系統已關閉了您的出金功能,您的出金訂單根據金融管理條例需要您繳納賬戶非本人儲值資金作為出金自證金,方可證明資金來路(自證金將於辦理完成後3個工作日內退回原儲值賬戶)並恢復您賬戶的正常出金。 根據金融管理條例防洗錢條例規定,為抵制金融洗錢堅持1人1戶原則。這筆資金現已凍結需您本人名下銀行賬戶進行重新儲值,原資金將退回原匯款賬戶。 需要您儲值430000新台幣,這筆資金是您非本人的儲值資金需要您自己儲值完成之後才能恢復出金功能 如果您在3個工作日內未處理完成,您的交易賬戶將會永久凍結
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BDG est une plateforme de fraude qui ne peut pas retirer
La chine 2022-06-27 16:27
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Incitez l'investisseur à déposer, mais ne retirez pas
La chine 2022-06-27 17:47