Plateforme anti-fraude Bolangzhitou

À la fin de 2017, Chen Wenjie a créé de nombreuses sociétés d’investissement, alors que l’avocat n’était pas lui.Il était juste un personnel ordinaire, tel qu’un administrateur technique.Il avait de nombreuses identités à Guangzhou.En 2018, sa Plus de cinq personnes à Guangzhou, employant 200 personnes, fraudant plus de 20 millions de dollars par an. Tous les fonds seraient transférés sur des comptes privés à Hong Kong ou convertis en espèces.Le montant des fonds transférés à l'étranger était d'environ 0,1 milliard de RMB, selon une estimation approximative.Le 5 entreprises étaient à Guangzhou, dont 2 à Tianhe, Guangzhou. Domestic Crime Company (1): Room 1608, Metropolis Plaza, district de Tianhe, Guangzhou (20-30 personnes) Nom de l'entreprise: Guangdong Dawenqi Intelligence Artificielle Technology Co., Ltd. Site Web: https://wavehk.cn/ La fraude inclut la conception de pages Web, un ensemble de faux opérations, un cadre, un paiement, un transfert de fonds, la manipulation de fausses données de négociation et la manipulation du compte de résultat des clients.