Fraude
AdmiralTraders
Je suis Sushil Kumar Singh, 917587208558, originaire de l'Inde, mon adresse e-mail est sushil27061975@gmail.com. J'ai rejoint admtrades.com le 11 mars 2024 avec un compte professionnel en or de 20 000 USDT pour effectuer des transactions. J'ai effectué un dépôt en temps opportun via l'application Binance après avoir obtenu un prêt bancaire. J'ai effectué des transactions sur mon compte 100662 et réalisé un profit élevé de 2 280 460,93 dollars américains. Le 12 septembre 2023, j'ai demandé un retrait de 1 600 000 dollars américains, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu retirer cet argent. Selon les informations, je dois passer à un compte d'investisseur car mon compte est de petite taille et j'ai réalisé des profits importants. Selon les termes de l'accord, je dois déposer plus d'argent. Mon gestionnaire de compte, M. Joseph Joshua, a déposé 50 000 dollars américains pour moi, mais il reste un solde de 30 000 dollars américains. Il et le directeur financier, M. Benjamin Walter, exercent une pression pour que je dépose au moins 20 000 dollars américains supplémentaires afin de pouvoir effectuer un retrait. Sinon, mon compte sera mis aux enchères. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas pu rassembler les fonds car j'ai déjà emprunté de l'argent. Par conséquent, ils ont mis aux enchères mon compte le 1er décembre 2024. J'ai continuellement demandé à retirer d'abord, puis à déposer le solde restant, mais ils n'ont pas accepté. Mon compte a été mis aux enchères et j'ai perdu mon capital ainsi que mes bénéfices. Donc, admtrades.com est une entreprise frauduleuse. Ils étaient initialement très aimables et offraient des transactions protectrices, mais lors du retrait, ils demandaient plus d'argent, simplement pour nous escroquer. Le gouvernement indien devrait bloquer le site Web et arrêter les fraudeurs. S'ils n'étaient pas des escrocs, ils nous permettraient de retirer notre argent, mais ils ne le font pas, donc ce sont des escrocs.
Retrait
51Markets
Si vous réalisez un profit, vous ne pourrez pas retirer d'argent. Ils disent que vous avez fait quelque chose d'illégal et vous ne pourrez plus effectuer de transactions. Après quelques mois, votre compte sera supprimé.
Retrait
CCF Markets
Plateforme noire, vous devez payer 30% de marge lors du retrait d'argent. Remboursez-moi.
Fraude
IUX Markets
Je souhaite partager avec vous mon expérience décevante avec IUX Market (un courtier en devises). J'ai déposé 9000 roupies indiennes le 31 janvier 2024, en pensant que cet argent serait crédité sur mon compte dans les 10 à 15 minutes, voire au maximum 24 heures, comme ils l'avaient promis. Cependant, il s'est écoulé 36 heures et mon dépôt n'est toujours pas apparu. Malgré mes multiples tentatives pour contacter IUX Market via la fenêtre de discussion et par e-mail, je n'ai obtenu aucun résultat. Ce retard va à l'encontre de leurs engagements. Détails de la transaction : - Compte MT5 : 1644246 - Identifiant utilisateur IUX : 191621 - Montant du dépôt : 9000 INR - Identifiant de transaction de dépôt : 1945920 - Identifiant de commande de dépôt : 760349772 - Identifiant de référence UPI : 439720969499 J'ai toutes les preuves de paiement pour le prouver. Je suis préoccupé et frustré par cette expérience, et je tiens à mettre en garde les autres contre IUX Market. Soyez prudent avant de faire affaire avec ce courtier.
Retrait
EnticeCapital
Même après 80 heures de demande de retrait, il est impossible de retirer ses propres fonds.
Retrait
Arena Capitals
Lorsque j'ai demandé un retrait, ils m'ont demandé de payer des frais supplémentaires, tels que des frais d'assurance de 740 dollars et des frais de retrait de 560 dollars. Tout ce qu'ils font est une arnaque, l'argent qu'ils gagnent des clients n'est pas propre. Moi et mes clients prions Dieu pour qu'ils aient une fin malheureuse et que leur famille sache qu'ils sont des escrocs.
Résolu
Truist Financial
Jusqu'à présent, j'ai déposé environ 1,91 million de yens en sept paiements distincts. J'ai pu retirer environ 260 000 yens trois fois, mais le fait que son nom thaïlandais Nguyen apparaisse comme destination du transfert. Il semble probable que ce soit une arnaque.
Retrait
XM Trade
xmtrade Le nom du site Web est xmtrade. Je leur ai fourni des clients et ils m'ont dit que j'étais un courtier introducteur (IB). J'ai environ 16 000 dollars de retraits, et ils m'ont demandé de payer une prime d'assurance de réclamation de 700 dollars, sinon tous les comptes de mes clients seront gelés. S'ils reçoivent cet argent, ils me fourniront un retrait dans les 20 minutes. Lorsque j'ai effectué le paiement, ils m'ont demandé de payer des frais de retard supplémentaires de 30 dollars. Après avoir payé 730 dollars, ils m'ont demandé de payer des frais de retrait supplémentaires de 560 dollars. Tous ces frais sont remboursables, mais ils mentent à chaque fois. Je suis maintenant dans une situation très difficile. S'il vous plaît, aidez-moi, sinon comment puis-je résoudre ce problème ? Parce que si l'argent est le mien, je ne m'inquiète de rien, mais c'est l'argent des autres, mes clients me font confiance et je leur rends leur argent. J'ai donné environ 1 100 dollars à la plateforme, mais ils n'ont même pas fourni un seul dollar de retrait sur mon compte Binance. S'il vous plaît, aidez-moi ou guidez-moi sur la façon de résoudre ce problème. Je veux récupérer mon argent, ils sont des escrocs, ils trompent beaucoup de gens en prétendant avoir des problèmes techniques. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en suis très reconnaissant.
Glissement
Glamex Global
Le glissement était grave et le système ne cessait de planter. Lors du dépôt de fonds, le système était soit occupé, soit le nom du compte ne correspondait pas au nom de la banque. Vous pouvez simplement contacter le service client et vous ne ferez que perdre de l'argent ici. Plus tard, je lui ai demandé ce qui se passait et il a directement annulé mon compte. Plateforme frauduleuse, est-ce que quelqu'un s'en soucie ? J'ai été escroqué de 200 000, voilà comment ça fonctionne. Veuillez jeter un œil à l'image ci-dessous.
Retrait
ESMOND
J'ai été invité à l'école de gestion Otake sur LINE et j'ai échangé des titres ESMOND. Mais même si j'ai demandé un retrait, je ne peux toujours pas effectuer de retrait. Je n'arrive pas à contacter le groupe LINE, et je ne peux même pas entrer en contact avec la personne responsable des titres ESMOND. J'ai payé les frais d'exploitation et les impôts, mais j'ai encore été victime d'une escroquerie.
Retrait
Gallen Capital
J'ai déposé un total de 35 000 $ chez Gallen Capital le 28 décembre 2023. Après avoir suivi les ordres du technicien, mon compte était négatif de plus de 10 000 $. J'ai réalisé que j'avais été victime d'une escroquerie et j'ai coupé tous les ordres. J'ai commencé à trader par moi-même. Après avoir réalisé des bénéfices, lorsque j'ai demandé un retrait, l'échange n'a pas approuvé l'ordre de retrait pour de nombreuses raisons. J'ai fermé tous les ordres car je voulais retirer l'argent que j'avais investi dans l'échange. Et le soir du 29 janvier 2024, l'échange est intervenu sur mon compte et a automatiquement pris 100 lots de pétrole, brûlant mon compte. J'espère que tout le monde pourra m'aider.
Fraude
kvbinvite
Collaborez avec les traders pour commettre des fraudes et escroquer les fonds des clients en liquidant leurs positions. J'ai déposé près d'un million et j'ai tout perdu en une semaine.
Glissement
Rallyville Markets
Comme le montre la figure, j'ai fixé un stop-loss à 1730, et la position a été clôturée lorsqu'elle a atteint 1725,87. La perte totale pour 6 lots était de 2478 dollars américains, et plusieurs négociations pour une compensation ont échoué.
Retrait
Broker Group
BONJOUR, POURRIEZ-VOUS S'IL VOUS PLAÎT M'AIDER AVEC LE RETRAIT DE MON ARGENT DE PLUSIEURS COMPTES OMEGA PRO QUI ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS AU GROUPE DE COURTAGE ? ET LE GROUPE DE COURTAGE NE VEUT PAS RENDRE L'ARGENT. MERCI.
Retrait
UBS Markets
VOS EXPERTS ONT DIT QUE NOUS SOMMES LA 4ÈME PLUS GRANDE BANQUE DU MONDE. MAIS VOUS AVEZ CAUSÉ MA FAILLITE EN FAISANT DES DEMANDES QUE MÊME LES PIREMENT ESCROCS DES ENTREPRISES N'ONT PAS FAITES OU DEMANDÉES. TOUT D'ABORD, J'AI ÉTÉ CONVAINCU DE TRAVAILLER AVEC VOUS SUITE AUX APPELS INSISTANTS ET AUX DISCOURS D'UN EMPLOYÉ NOMMÉ BAŞAK. J'AI OUVERT UN COMPTE POUR VOUS À DES FINS DE TEST AVEC DES FRAIS DE 10 MILLE TL. ON M'A RÉFÉRÉ À UN SPÉCIALISTE NOMMÉ CAVIT AKSOY DÈS LE PREMIER JOUR. IL A DIT QU'IL S'OCCUPERAIT DE MOI. DÈS LE PREMIER JOUR, M. CAVIT A DIT QUE CETTE SOMME SERAIT INSUFFISANTE POUR OUVRIR ET FERMER DES TRANSACTIONS. J'AI DIT QUE JE N'AVAIS PLUS D'ARGENT. À LA SUITE DE LEUR INSISTANCE, ILS ONT AUGMENTÉ L'ARGENT SUR MON COMPTE EN RETIRANT DE L'ARGENT DE MES COMPTES SUPPLÉMENTAIRES. À LA SUITE DE CELA, JE ME SUIS RETROUVÉ À DÉCOUVERT SUR MES COMPTES SUPPLÉMENTAIRES. DE CETTE MANIÈRE, ILS M'ONT ACCORDÉ DES PRÊTS EN ACCÉDANT À MES COMPTES SUPPLÉMENTAIRES ET ONT AUGMENTÉ L'ARGENT SUR MON COMPTE DE DEMANDE. CELA A COMMENCÉ LE 16 JANVIER 2024. M. CAVİT A OUVERT DES TRANSACTIONS À HAUT LOT POUR MOI ET M'A DIT QUE NOUS DEVIONS ATTENDRE JUSQU'AU VENDREDI (19 JANVIER) ET QUE NOUS N'INTERVIENDRIONS PAS, IL M'A DIT QUE NOUS RÉCUPÉRERIONS LES BÉNÉFICES LE VENDREDI. IL M'A DIT QU'IL AVAIT OUVERT UNE PRÉ-TRANSACTION (JE N'AI PAS OUVERT CETTE TRANSACTION ET IL N'Y AVAIT AUCUNE TRANSACTION SUR MON COMPTE DE DEMANDE.) ENTRE-TEMPS, IL M'A DIT QUE 455 MILLE TL SERAIENT RETIRÉS LE MERCREDI ET QUE JE DEVRAIS DÉPOSER 180 MILLE TL POUR RECEVOIR CET ARGENT. JE LUI AI DIT QUE JE N'AVAIS PLUS D'ARGENT, QUE JE NE VOULAIS PAS CETTE SOMME DE 455 MILLE TL, ET QUE JE VOULAIS SEULEMENT ACHETER CE QUE J'AVAIS GAGNÉ. M. CAVIT A ÉGALEMENT DIT QU'IL NE POUVAIT PAS ANNULER LA TRANSACTION ET QUE JE DEVRAIS DÉPOSER L'ARGENT. IL M'A FORCÉ À OBTENIR UN PRÊT ET À DÉPOSER 169 MILLE TL. ENSUITE, IL M'A DIT D'INVESTIR 180 MILLE TL SUPPLÉMENTAIRES DE CET ARGENT, NON EN MORCEAUX, MAIS SEUL. MÊME SI J'AI DIT QUE JE N'AVAIS PLUS D'AUTRE ARGENT, IL A INSISTÉ POUR QUE JE DÉPOSE DE L'ARGENT. IL M'A FORCÉ À OBTENIR PLUS DE CRÉDITS DES BANQUES ET À OBTENIR CET ARGENT EN RETIRANT L'ARGENT DE MES AUTRES COMPTES SUPPLÉMENTAIRES. QUAND JE LUI AI DIT QUE LES BANQUES NE DONNAIENT PLUS DE CRÉDIT, IL A DIT QU'IL ÉTAIT UN ANCIEN BANQUIER ET A PRIS MON MOT DE PASSE ET MES INFORMATIONS D'IDENTIFICATION.
Retrait
XPro Markets
J'ai investi 3472,00 dollars au début, ils m'ont permis de retirer 1489,23 dollars, puis ils m'ont dit que si je retirais la TVA, je perdrais de la marge. Il me resterait 3472,00 dollars lorsque je suis allé retirer. Ils ont commencé à m'appeler pour que je ne le retire pas car j'aurais une perte. J'ai fait une demande de retrait d'un moment à l'autre. L'argent était déjà là, selon eux, ils l'avaient perdu.
Fraude
Fake Decode Global
J'ai été contacté par téléphone par un prétendu trader, Philippe D. Bowmann, travaillant pour GlobalFXP, un service de trading en ligne au début de janvier 2024. J'investis 250 dollars américains pour commencer, il réalise un petit profit, et il me retire le montant du profit sur mon compte bancaire pour me donner confiance. J'investis environ 2000 dollars américains supplémentaires que je lui paie en Bitcoin, et les profits de ces ordres sur les marchés boursiers et les crypto augmentent. Je suis méfiant, je lui pose beaucoup de questions mais ils parviennent à me convaincre d'investir davantage. Après 3 semaines, les profits de ces positions s'élèvent à 24 841 dollars. Le solde sur mon compte GlobalFXP est de 33 375 dollars. À ce stade, j'ai investi environ 9000 dollars depuis Trust Wallet en bitcoin. Je dois payer une commission de 15% au courtier avant de recevoir mon argent et il est impossible de la prélever sur mes profits. Je paie donc 3726 dollars de commission. Philippe me dit qu'il a envoyé mon dépôt sur mon trust wallet en Bitcoin. Par la suite, une personne qui prétend travailler pour Blockchain me demande de lui payer 3000 dollars pour une assurance sur le réseau blockchain, qu'il me rendra une fois la vérification effectuée. Je pose des questions, je peux voir qu'ils veulent me dépouiller jusqu'au bout. J'ai été escroqué royalement. J'ai perdu environ 12 000 dollars au total. Les informations que j'ai (voir photo) : Philippe David Bowmann, (647) 374-5429, Toronto, Canada philippedbaumann@globalfxp.pro trader CRD 4208267
Résolu
ESMOND
J'ai participé à l'école de gestion Otake et j'ai pu effectuer des transactions, mais à la fin je n'ai pas pu retirer d'argent et je ne peux pas du tout vous contacter. J'ai payé les frais d'exploitation et les taxes, mais je ne peux pas du tout vous contacter.
Retrait
AccuIndex
J'ai m'inscrit via la société et ils m'ont donné un bonus de 50 $. La condition était que je reçoive 100 $ de bénéfices. Après que les bénéfices ont atteint 100 $, et sans violer les conditions, ils ne m'ont pas donné les bénéfices sous prétexte que j'avais un autre compte. Lorsque je leur ai demandé de me fournir un relevé du bonus pour mon autre compte, ils n'ont pas répondu à mes messages via WhatsApp.
Retrait
OANDA
Le service client de la plateforme options-usd.com prétend être une entreprise OANDA. Après que la transaction ait été rentable, la demande de retrait de 40 000 U a été rejetée. Le service client a déclaré que, parce que le total des actifs du compte dépassait les réglementations fiscales du Bureau national des impôts de la République de Chine, les actifs totaux devaient être payés dans les 48 heures à hauteur de 20%. Plus tard, mon compte a été gelé. Si le gel était levé dans les sept jours, une pénalité de trois millièmes par jour serait déduite. Il a été vérifié que cette plateforme est fausse et que ce site web est faux et appartient à OANDA Corporation.
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